Авери на Мургина и Александър Томов точили милиони от от „Кремиковци”

Данъци се криели с документи с невярно съдържание. Комбинатът декларирал пред държавата, че работи на загуба, въпреки че реално извършвал множество сделки “на тъмно”. Те се сключвали без в счетоводството да постъпват документи за тях. Така фирмата се изкарва на загуба или на минимална печалба и дължимият корпоративен данък се укривал. Освен това комбинатът теглел ДДС, което по-късно потъвало в офшорки в чужбина. Предприятието не плащало и данъците и осигуровките на своите служители. Въпреки това тези пари са били удържани от работниците. Над „Кремиковци” бил опънат тотален чадър от данъчните, а равизиите излизали винаги ажур.
По време на разследването срещу Томов лъснала сложната схема, по която въртял парите от “Кремиковци” и ЦСКА. Офшорката ISMS, която държи акциите на клуба, е собственост на друга офшорна компания. Това дружество пък има верига от фирми, чийто собственик е неясен. Чрез ISMS се сключва договор с F.C. Global за продажба на акциите на ЦСКА. Фактически F.C. Global се явявал само в първия момент, след което прехвърля акциите на трето дружество. За сключването на сделката се използвала чуждестранна банка като посредник. В същото време ЦСКА сключвало договор с българска банка, от която изтегляло оперативен кредит за около 5 млн. евро за трансфер на футболисти и изплащане на заплати. Банката обаче искала гаранции за кредити. Гарант става “Финметал” – собственик на “Кремиковци”. На практика този заем се гарантира с пари от покупката на имоти на “Кремиковци”. По кредитната линия парите от “Кремиковци” би трябвало да отидат в ЦСКА. Сумите обаче не било превеждани директно на ЦСКА, а се прехвърляли към чуждестранната банка, която е гарант по сделката за продажбата на клуба. Фактически се оказва, че ЦСКА си самофинансира покупката, а този, който купува футболния клуб, не плаща нищо, разследва още “Телеграф”.   офшорка обаче получава контрол върху клуба. Има съмнения, че зад тази Офшорната компания всъщност стои Александър Томов. Така парите идват на практика от ЦСКА, които са по кредита от “Кремиковци”. Фактически от банката кредитор сумите се отклонявали към банката посредник, която е извън България, най-вероятно в Швейцария.

 Втората схема за тотално източване на пари от “Кремиковци” пък работела като парите по сделката за ЦСКА не достигали. Тогава Лупи продава хвостохранилището на “Кремиковци”, което е възлов обект и без който комбинатът не може да работи. Продажбата обаче била само по документи, тъй като пари от нея реално не влизат в “Кремиковци”. Собствеността обаче се прехвърля и така излиза, че “Кремиковци” на практика дарява 29 330 973,77 лева. По същата схема са измъкнати още около 3,5 млн. лева, които пък идват от продажбата на общежитията на “Кремиковци”. Фирмата, която ги получава, веднага ги препродава на трета компания, която пък е свързана с офшорките, притежаващи ЦСКА. От тези схеми излиза, че фактически Томов успява сам да си купи ЦСКА с парите от “Кремиковци”, след което продава футболния клуб на “Титан АС”.

Afera.bg