Алексей Капоне – заковаха бившата барета с 1,5 млн. неплатени данъци, Кушлев иска палатите му
Справката от данъчните ще бъде приложена към делото срещу Трактора. Като агент под прикритие той е спечелил милиони от консултантска дейност за фирми, обясни Цветанов. С осветяването му обаче мисията приключва и натрупаното имущество следва да бъде прибрано в полза на държавата, допълни той.
Според разследващи комисията "Кушлев" вече описва имотите и парите на Алексей и ще иска запор върху тях.
Комисията за отнемане на имущество, придобито от престъпна дейност, готви искания за запор за половината палати на ексбаретата, научи "Стандарт". "Вече са назначени експертизи, които трябва да установят колко и какви имоти има бившата барета", съобщиха източници от комисията. Те допълниха, че сега се проверява произходът на парите за покупката и строежа на къщите и офисите му. След като всичко бъде прегледано и изяснено, ако има имоти с недоказан произход, те ще бъдат запорирани.
Освен Кушлев в момента НАП също прави пълна проверка на Алексей Петров. Данъчните проверяват всеки лев от състоянието му. "Започнахме да намираме доста интересни факти, които помагат на полицията, а и на прокуратурата", разкриха бирници.
Общинари твърдят, че целият комплекс, в който живее Петров на частната ул. "Арарат", е изграден от строителния бос Румен Вътков. Чрез фирмата на бизнесмена апартаменти там са си купили още бившият шеф на баретите Филко Славов и ексобвинител номер 1 Никола Филчев. Компанията на Вътков е закупила и голям терен до комплекса в "Кръстова вада", който в общия устройствен план се води парк.
В данъчната си декларация през 2007 г. Петров е посочил, че притежава половин апартамент на стойност 12 190 лева, половин къща от 150 кв.м в Тетевен за 150 лева, парцел от 46 000 кв.м метра в София, който е купил срещу 36 бона и офис. Бившата барета пише, че притежава и налични средства в размер на 903 000 лева. Година по-късно освен имотите Петров е записал, че има вече 3,3 милиона лева.
Междувременно вътрешният министър Цветан Цветанов съобщи, че Алексей Петров дължи 1,5 млн. лв. данъци на държавата като физическо лице. "Говорих с шефа на НАП и той ще предостави цялостната справка за делото", обясни МВР шефът и веднага допълни: "Сериозен е доходът, който е получавал. Това е дивидент, който е вземан от компаниите, които са го ползвали като консултант. Но пак повтарям, когато човек изпълнява определени задачи от името на държавата, на него му се дава възможност той да извършва и това, което всъщност е правил".
Цветанов допълни, че когато мисията на агент приключи и той бъде осветен, парите и имотите му, които е придобил през това време, отиват в полза на държавата. "А лицето се извежда и започва да живее нормалния си живот", подчерта вицепремиерът.
Алексей Петров и още шестима души бяха арестувани при операция "Октопод" на 10 февруари. Бившата барета е обвинен за ръководене на организирана престъпна банда, пране на пари, укриване на данъци, склоняване към проституция и рекет. Утре Софийският апелативен съд трябва да реши дали да ги остави за постоянно в ареста.
Запорират още 13 млн. лв на Ковачки, комисията "Кушлев" му прибира акции
Запор за акции на бизнесмена Христо Ковачки поиска комисията "Кушлев". Ценните книжа са на стойност 12 937 818 лева. Искането е уважено от Софийски градски съд, съобщиха днес от комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност, председателствана от Стоян Кушлев.
До момента общата стойност на обезпеченото имущество на бизнесмена е за 156 349 629.44 лева.
През септември м.г. съдът вече запорира имоти, акции и дялове в дружества на Ковачки за 143 млн. лв. Той оспори част от мерките, но на този етап не е успял да отмени окончателно нито един от наложените запори.
Срещу бизнесмена с интереси в енергетиката се води дело за укриване на данъци в размер на близо 17 млн. лв. Според прокуратурата това е станало чрез фиктивни сделки за доставка на оборудване с няколко фирми. Той бе арестуван и освободен срещу рекордна гаранция от 300 хил. лв., която впоследствие бе намалена на 200 хил. лв.
5 250 от запорираните акции, притежавани от дружеството "Ел Ем импекс" ЕООД на Ковачки, са в капитала на "Химко" АД и са с номинал един лев на акция.
1874 акции са в ТЕЦ "Марица 3" и са с номинал от 10 лева за акция. 2320 акции по 1000 лв. всяка са в ПОД "Топлина" АД.
4 195 216 акции по един лев са в "Общинска застрахователна компания" АД.
Запорирани са и 700 000 акции на Ковачки в "Общинска застрахователна каса" АД, с номинална стойност на една акция от един лев, както и 291 400 компенсаторни записи, притежавани от дружеството "Ел Ем импекс" ЕООД.
Комисията ще заведе дело за отнемане в полза на държавата на имуществото на Христо Ковачки, след влизане в сила на присъда за извършени престъпления от Наказателния кодекс, които попадат в обхвата на чл.3, ал.1 от Закона за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност, се казва в съобщението от комисията.
Делото е в относително начална фаза, след като започна с фалстарт, и все още няма яснота дали бизнесменът ще получи или не присъда.
Между 3 и 8 години предвижда законът за деянието, по което е обвинен Христо Ковачки.
radarbg.com