Повдигнаха обвинение на човек на Доган

Това е второто подобно обвинение на Хавальов. Наесен той трябва да се изправи пред Окръжния съд в Перник за източване на ДДС. Делото вероятно ще бъде насрочено след съдебната ваканция, обясни говорителят на обвинението в града прокурор Михаил Алексов. Обвинената заедно с Хавальов за укриване на данъци в особено големи размери и използване на фалшиви документи Ана Стойнева се е признала за виновна и е сключила споразумение с прокуратурата. В края на юни т.г. съдът е одобрил споразумението, според което Стойнева е осъдена на 1 г. условно с 3 години изпитателен срок и 2500 лв. глоба. То е равнозначно на влязла в сила присъда.  Според обвинителния акт през 2000 г. той е регистрирал ЕТ "РАС – Антон Белев" в Пловдив, като използвал без тяхното знание ЕГН-то на софиянеца Явор Стефанов Миланов и данните от гражданския паспорт на Димитър Ангелов Манолов. Освен това Хавальов е водил счетоводство с невярно съдържание. За периода 26 юни – 14 септември 2000 г. чрез фирмата си той е източил 638 761 лв. ДДС, твърдят разследващите. Разследването срещу Хавальов започва през 2003 г., но през декември 2004 г. е спряно. Възобновено е едва през януари м.г.  "Каза Домини" е един от петте имота, които НАП ревизира заради връзките им с Доган. Общо 6 са проверките на физически и юридически лица с отношение към петте имота, които в публичното пространство се свързват с името на лидера на ДПС (Боянския сарай на ул. "Стар Беловодски път" в столицата, хотел "Каза Домини" в Рибарица, СПА комплекс "Орфей" в Девин, парк "Росенец" до Бургас и Двореца на децата в село Дръндар, Варненско), съобщиха от НАП за "Сега". невъзможно да докажат скрита собственост. При такива данни се действало съвместно с ДАНС, МВР и прокуратурата. И по друго дело, свързано косвено със сараите, се очаква развитие наесен. До октомври е удължен срокът на разследването срещу длъжностни лица от столичния район "Витоша" за това, че в периода 14 февруари 2002 г. – 7 ноември 2003 г. са нарушили задълженията си по Закона за устройството на територията и Закона за устройството и застрояването на Столична община, за да облагодетелстват "Акома" ЕООД (на нея се води Боянският сарай).  Детският дворец в Дръндар още не е узаконен, научи "Сега". Това е единственият голям обект, за който Доган бе признал, че земята под сградата е негова. Преди година дворецът е прехвърлен на фондация "Хермес". Това е направил с пълномощно Кадир Кадир – бившият шеф на ДПС във Варна, а после служител във варненския клон на агенция "Държавна собственост" към МО. Според ДАКСИ "Хермес" е регистрирана през 2006 г. и има трима управляващи – Доган, Ахмед Хюсеин и секретарката на Доган – Биршен Яхова. Като неин адрес е посочена централата на ДПС в София. Яхова не бе открита, за да каже защо дворецът в Дръндар стои празен. Междувременно се разбра, че фондацията се опитва да го прехвърли на трето лице. Кметът на Суворово разкри, че Кадир е бил в общината миналия вторник и поискал скица на имота и данъчната му оценка, за да го прехвърли, пише още в. „Сега”.

Afera.bg