Проф. Димитър Иванов: ВНИМАНИЕ: ТОВА ЗАСЯГА ВСЕКИ!
По повод информацията появила се във в. Стандарт: „Службите ще следят всички необичайно големи или изключително сложни сделки или операции в страната. Това ще стане с промени в Закона за мерките срещу изпирането на пари, внесени в Министерски съвет от вицепремиера и вътрешен министър Цветан Цветанов. С промените се въвежда изискване към банки и кредитни дружества, застрахователи и нотариуси, данъчни и митничари да поставят под особено наблюдение необичайно големи или изключително сложни сделки или операции. По-бдителни ще трябва да са още брокерите на недвижими имоти, консултанти и лизингови дружества.
Финансовите институции се задължават да изследват целта и характера на тези операции и да отбелязват писмено своите заключения, като ги съхраняват 5 г. на разположение на дирекция „Финансово разузнаване“ в ДАНС. Информацията за сделките ще бъде видима още за съответните органи за банков и финансов надзор, както и на одиторите. В определени случаи – по указание на шефа на дирекция „Финансово разузнаване“, данните за клиентите и документите за извършените сделки и операции ще се пазят и за 7-годишен период. Създава се възможност шефът на финансовия отдел на ДАНС да издава указания до банките по отношение на операции с други страни, които прилагат частично международните стандарти, и особено ако операциите нямат логично икономическо обяснение или видимо основателна причина. Така всички преводи към други държави, които не са свързани с ясна и легална сделка, особено изпращаните пари към офшорни зони, ще бъдат наблюдавани под лупа от финансовото разузнаване.Промените в закона отразяват препоръките от последния доклад на Комитета от експерти за оценка на мерките срещу изпирането на пари към Съвета на Европа, гласят мотивите към поправките в закона. Целта била да се постигне по-голяма правна яснота и ефективно изпълнение на международните стандарти”, професор Димитър Иванов коментира на стената си във Фейсбук:
ВНИМАНИЕ: ТОВА ЗАСЯГА ВСЕКИ!
Правителството на Герб на път да въведе контрол над излаза на капитали зад граница! Включително и за децата, които се учат по света.
Прочетете внимателно кратката информация!
Много интересно е, защо след като Правителството на ГЕРБ, а преди него и това на Тройната Коалиция „поведоха“ толкова сериозна битка срещу прането на мари, България и респ. ДАНС продължават днес да не е член на най-сериозната международна и междуправителствена организация в света за превенция и борба срещу прането на пари – FATF (The Financial Action Task Force (on Money Laundering) със седалище в Париж. – http://www.fatf-gafi.org/
Също така е много интересно, защо от Агенция, финансовото ни разузнаване – бе сведено до една дирекция в ДАНС?
Така, както е във всички останали страни, Функцията по превенция и борба с мръсните пари, с прането на пари – ако искаме да сме последователни в стъпките, които се правят, следва да бъде обособена в отделен самостоятелен орган; агенция, Служба, която методологически и функционално да е свързана с НАП и с Министерството на Финанситре.
Но, някои не искат това! И това е част от списъка по-горни въпроси!
Afera.bg