Заловиха 15 дедесари от групата на Дон Корлеоне. Колко от тях ще останат в ареста?

Полицията проверява 18 адреса в столичните квартали „Люлин", „Банкя", „Овча Купел" и „Банишора", както и в района на булевард „Константин Величков". Задържани са общо 15 лица. Най-известен сред задържаните е така нареченият Дон Корлеоне, на 56 години, познат на полицията със счетоводни измами.

Задържан е и Вики Малкия на 25 години и Дебелия на 30 години. Дебелия е известен с кражби и фалшифициране на документи. Поискана е постоянна мярка за неотклонение на 8 от задържаните лица, каза още вътрешният министър

"Специализираната операция е резултат от съвместната оперативна работа в продължение на месеци на МВР, ДАНС и НАП под ръководството на Прокуратурата и цели предотвратяването на дейността на йерархически организирана престъпна група, специализирана в извършването на данъчни престъпления, причинила щети на държавния бюджет в размер на над 40 млн. лева през последните години.

Министърът на вътрешните работи отбеляза, че престъпната група е използвала „част от парите и за финансиране на друга незаконна дейност лихварство и прехвърляне на имоти от частни лица след заплаха."

Групата е използвала слабо грамотни лица от ромски произход, които са регистрирали фирми с фиктивна търговска дейност, които са издавали фактури за несъществуващи стоки и услуги на дружества с реална дейност. По този начин се е занижавал размера на дължимия ДДС. Основните обекти в цялостата схема са от 6 до 8 лица, допълни министърът.

Задържанията на лицата от групата са извършени преди малко и „трябва да се отсее кой от тях е по-виновен, кой е по-малко виновен преди да се определи кой за колко време ще бъде задържан", заяви градският прокурор Николай Кокинов. Според него към края на деня ще може да се каже на кой от задържаните ще се повдигне обвинение.

Групата, срещу която се провежда акция на МВР, ДАНС и НАП, е причинила щети в размер на милиони на бюджета. Това каза пред „Фокус" Красимир Стефанов, директор на НАП. Той обясни, че групата на Дон Корлеоне е използвала класически схеми за източване на ДДС като покриване на вноски и директно източване на суми от бюджета.

afera.bg