Пари от митници в молове и хотели

Специално за "24 часа" запознати нарисуваха схемата, по която става “избелването” на парите.
“Правителството на Борисов наследи в края на 2009 г. загуби от 2,3 млрд. лева само от контрабанда на цигари и горива", пресмята шефът на Асоциацията на безмитната и тревъл ритейл търговия Радостин Генов.

Според него, 920 млн. лева са загубите от контрабандата на цигари. Заключенията му се базират на данни от тютюневия бранш, според които делът на нелегалните цигари вече е 40%. Отделно, държавата губела годишно 1,45 млрд. лева от 30% злоупотреби с горива. ”Точно за този финансов ресурс кабинетът води битка със сивата икономика, и то успешна", категоричен е Генов.

Според анализатори, “сивите пари” идват най-вече от източване на ДДС и несъбран акциз, както от класически, така и от нови схеми с горива и цигари. ” ДДС се точи чрез строителство, алкохол, горива и контрабанда”, смята бившият шеф на митниците Емил Димитров-Ревизоро.

Според него, една от схемите за източване на ДДС е свързана и с “политически чадъри”. Митничарите знаели, че за определени фирми не е добре да се разкриват големи задължения и трябва веднага да им се връща данъчен кредит.

Вторият начин е създаването на фирми фантоми, които нямат имущество и банкови сметки, които се закривали веднага след приключване на операцията.

Фалшивите документи са третата разновидност за източване на ДДС. Схемата е проста- купуване на една цена и износ на стоката на три пъти по-висока.

Поне седем, извън новата схема за контрабанда с горива пък описаха експерти от митниците: Класическатанай-често се извършва чрез внос на горива с цистерни с двойни дъна. Вносителят деларирал например газьол с нулеви ставки, а в двойното дъно вкарва горива, за които дължи акциз, но не го плаща.

Производство на горива в нелегални или полулегални рафинерии. Най-често те били разположени до малки бензиностанции. Произведеното се продавало без фактури и без плащания на ДДС и акцизи.

Фиктивен износ. По тази схема цистерните с горива не напускат страната. Горивото в тях обаче става предмет на серия от фиктивни сделки за износ, чрез които се прибира ДДС и се връща акциз.

Занижаване на октановото число. За обявеното гориво се плащат по-малки митни сборове, като се декларира сделка с по-нискокачествен бензин.

Криминална. Изпомпва се от преминаващи шлепове гориво, което се продава без мита, ДДС и акциз. Експерти твърдят, че тази схема вече била екзотика.

Бъркане на смеси. Собственикът на горивото плаща по-ниски акцизи и такси, като се внася нискооктаново гориво. След това се сипва специална добавка , която вдига октановото число и горивата се продават по-скъпо на пазара.

Вдигната бариера. Вкарватсе цели цистерни във влакови композиции или кораби, които минават през митницата без проверка.

Натрупаният ресурс от подобни и други схеми, обаче трябвало да се легализира. Източници от митническите среди описаха една от схемите за това.

В "легализирането" на парите участвали бивши служители на ДС, хора от партийни централи, бивши депутати и хора на различни нива от митниците.

Те описват като обект на рекет повечето стоки, които минават през границата – внос и износ на плодове и зеленчуци, на цигари, на горива, захар, китайско карго и други подобни.

Бивши служители от митниците смогнали да направят спедиторски фирми или за митническо посредничество и пак работели по границите.

За един от основните играчи информирани сочат кръга “Русенски мол”. Според тях името е игра на думи – освен, че в града има няколко мола, се твърди, че поне един бил удобно място за срещи на “щаба на събирачите”. Като се обърнела думата “мол” се правел намек за едни къщи в резервата “Русенски Лом”. Там през уикендите определени хора вземали решения за определени пари”. Ако имало опасност, паролата била: ”Делегацията дойде”.

Някои свързват играчите от този кръг и със засилено купуване на имоти в централните части на различни български градове от турски и други чужди граждани. Говори се, че те били подставени лица.

Според едни, прякорът “Ел.Би. Захарчо” принадлежал на висш митнически началник, който много напомнял на мечето Ръкспин от известен мултипликационен филм. Според други бил събирателен за повече от един висш началник.

Фигура с прякор ”Новия” се свързва с един вече бивш служител в крайгранична безмитна зона, за който се говори, че някога бил собственик и на розови телефони. Отделни източници твърдят, че той и негови близки имали казина в чужбина- Испания и Турция.

“Бояджията” поне до средата на миналата година имал делови отношения с високопоставени митнически шефове. Въпреки, че бил отстранен, той продължавал да има роля в управлението на апетитните парични потоци.

“Шушумигата” бил наричан от приближени, познати и най-вече запознати “най-бедния син на партия, която има дълга история”.

Човекът дълго време е бил митнически началник.

“Павката” казвали на един вече бивш шеф на южна митница, сега частен собственик. За него казват, че наскоро дал купон, за да отбележи придобиването на още цистерни за транспорт на горива.

“Търтеите" се сочат като върхушката на голяма партия в Габрово и Търново, чийто бизнес някога бил тръгнал от покермашинки.

Приблизително преди година "24 часа" публикува подобна схема, изготвена пак с помощта на Легия "Антимафия". За това време, повечето играчи в нея бяха сменени – уволнени, съкратени или преместени на други постове.

Наскоро вицепремиерът Цветан Цветанов упрекна митниците, че са се превърнали във функция на: "срастването на организираната престъпност, корупцията и политическите партии". Той намекна, че текат разследвания и разработки, които ще успеят да разсекат този възел. (24часа)

Мода: маскират дизела като кофражно масло, спестяват акциза
Може ли автомобил да се движи само с масло? Оказва се, че да, ако става дума за кофражно масло. Но не какво да е, а в което има 98% съдържание на дизел. Това е най-новата врътка при измамите с горива, която пести плащането на акциз, твърдят хора от петролния бизнес.

Според тях класическата контрабанда на горива е почти замряла. В същото време законодателството у нас давало възможност за съвсем легално спестяване на налога. През зимата например безпрепятствено вървяла далаверата с маркирани горива, които се използват за отопление на болници, училища, детски градини.

За тях акцизната ставка е 50 лв. на 1000 литра. Проверки обаче показаха, че всъщност над половината от купените или внесените маркирани горива не отиват за отопление. Това наложи и преди близо месец от митниците да обявят, че се монтира GPS на всяка цистерна с гориво. Така можело да се проследи колко и откъде е натоварила и къде го е разтоварила.

Миналата година пък бе въведена нулева акцизна ставка за смазочните масла с условието, че те ще бъдат под митнически контрол. Именно този текст сега се използвал за измами с кофражно масло. Особено с навлизането в активния сезон за строителство. Въпросното масло се използва срещу залепването на бетона към метални повърхности. За квадратен метър кофраж отиват 100-150 грама.

Напоследък обаче консумацията на кофражно масло надминавала тази при бума на строителството отпреди кризата, твърдят хора от петролния бранш. Неотдавна шефът на митниците обяви, че продажбите на въпросния продукт у нас стигат да се намаже бетонът в целия ЕС.

По неофициални данни обявените продажби на кофражно масло вече стигали 100 000 тона. По груби сметки излиза, че от началото на годината досега са намазани минимум 1 млн. квадратни метра кофражи.

Схемата с продажбата на продукта се реализирала доста простичко – с покупка или внос на самото кофражно масло или с дизел. Според сега действащия закон акциз се плаща едва след реализацията на горивото. Така дизелово гориво се внасяло или се купувало от наша рафинерия, което се държало в данъчен склад. Там се обявявало, че е направена допълнителна обработка и горивото се е превърнало в кофражно масло, за което вече не се дължи акциз. А за такива стоки само се уведомявала митницата, след което се продавали.

И в двата случая продажбата на продукта, който се оказва по съдържание идентичен с класическия дизел, става през по-малки бензиностанции. Въпреки действащата наредба от миналата година, че те трябва да имат онлайн връзка с НАП, все още около 2000 бензиностанции нямали такава.

У нас има две действащи рафинерии – "Лукойл Нефтохим" и "Инса ойл". От бургаския завод заявиха, че не произвеждат и не търгуват с кофражно масло.

"Инса" ЕООД предлага на пазара над 200 смазочни продукта. Годишно компанията произвежда и продава около 8 тона кофражно масло. Бихме искали да уточним, че производството на масла не е обект на ревизионния акт, издаден от агенция "Митници", тъй като маслата не се произвеждат от "Инса ойл", а от "Инса" ЕООД", заявиха вчера от компанията.

Наскоро "Инса ойл" получи митнически акт за акцизни нарушения за 3,5 млн. лева.

В България този кофражно масло произвеждат и фирми като "Приста ойл" и "Лубрика", а ОМВ, "Бритиш петролиум", "Шел", "Кастрол" го внасят.

Заради далаверата с кофражното масло и забавеното връзване на бензиностанциите с НАП преди седмица е имало среща във финансовото министерство.

с големите на петролния пазар у нас като "Лукойл", "Петрол", "Шел", OMV. На нея те поискали държавата да пресече далаверата с маслото, иначе и големите щели да минат към схемата с него.

Настоявали и за бърза фискализация на всички бензиностанции и да има лицензи за играчите в сектора. От тези мерки държавата можела да спечели около 300 млн. лева годишно, които сега се губели заради неплатен акциз и ДДС от фирми фантоми, които внасяли или купували еднократно големи количества горива, продавали ги, не внасяли ДДС, а след това прекратявали дейността си.

Липсата на такива мерки позволява все още около 30% от търговията с горива да е в сивия сектор, сочат данните на Българската газова и петролна асоциация. (24часа)

Танов обещава да събере 1 млрд. повече
Над 1 млрд. лева повече приходи през тази година планира да събере агенция „Митници" в сравнение с 2009 година.

Това заяви директорът на агенцията Ваньо Танов по време на семинар в Боровец миналата седмица.

Той отчете дейността на агенцията и представи разчетите за изпълнението на приходите от ДДС от внос, мита и акцизи до края на годината.

През месец май приходите от акциз, ДДС от внос и мита са 537 милиона лева, което е 88% от плана за месеца, отчете Танов.

Приходите от ДДС от внос и мита бележат преизпълнение съответно с 115,5 и 114,8 на сто.

Шефът на митниците припомни, че на 25 юни изтича срокът, в който всички данъчни складове трябва да отговорят на изискванията на Наредбата за контролните измервателни точки в данъчните складове за автоматизиране на контрола. Той бе категоричен, че така ще се затегне контролът върху производителите на пиво.

Според шефа на митниците вече бил засилен контролът на акцизите върху горивата. Танов отчете, че вече било въведено и оцветяване на различните видове горива и GPS система за контрол на цистерните.

По думите на митничар номер 1 системата гарантирала “троен контрол, който правел нищожна вероятността от злоупотреби с този тип горива”, като се следи техният път.Агенцията отчита около 6,8-7 на сто спад за месец юни в потреблението на горива.

Осъществени били над 12 000 проверки по Закона за акцизите и данъчните складове и Закона за митниците във връзка с акцизни стоки. Близо 6400 са проверките в търговски обекти, а 66 са проверките съвместно с партньорски служби, отчете Танов.

Близо 11 хиляди литра наливен алкохол, над 80 хиляди броя бутилиран алкохол, както и над 210 хиляди литра горива са установени от Агенцията само за четири месеца.

в.24часа