Разузнавачи проспали трафик на 100 млн. евро

Едва когато криминалисти от Столична дирекция "Полиция" са получили сигнал преди месец, нещата по пресичането на далаверата се задвижили. Така се стигнало до акцията преди дни, при която няколко българи бяха задържани при поредния опит да преведат през банката пари с документи менте.
Сумата, която те поискали да изнесат, била 500 хил. евро, а не два милиона, както бе съобщено при разбиването на канала, заявиха пред "Стандарт" запознати със случая. Задържаните са обикновени "мулета", но чрез тях може да се стигне до мозъка на операцията, добавиха пък разследващи. Редовите изпълнители са получавали за труда си жълти стотинки в сравнение със сумите, които са превеждали.
Българските полицаи продължават разследването заедно с колеги от три държави. Засега те отказват да назоват кои са те в интерес на работата. Очакванията са до месец в чужбина да бъде задържан босът на операцията с трансферите от България.
У нас също има ръководител на далаверата, който е контактувал с чужденеца. Предполага се, че той стои и зад канала за износ на валута през аерогара София, който беше разбит от агенти от новосъздадената Държавна агенция "Национална сигурност" на 19 февруари. Тогава бяха арестувани трима китайци и две митничарки при опит да бъдат изнесени 500 хил. евро през аерогарата.
 Криминалисти казаха за "Стандарт", че вероятно у нас ще има още арести по "китайската афера", въпреки че не е засечен трети канал за износ на валута от контрабандни стоки. Разследването досега е показало, че Търговска банка "Д" не е замесена в далаверата. Българските и китайските "мулета" са получавали инструкции от посредник между тях и боса. Проверява се дали в схемата няма замесени играчи от българска силова групировка. По случая работят и полицията, и ДАНС.
 Предстои да се уточни общата сума на изнесената валута от двата канала. Разпитани са и китайци от "Илиянци", където се е пласирала по-голямата част от стоките, внесени по занижени митнически стойности. Проверяват се и митниците, от които стоките са влизали в страната. Двете арестувани групи са работили по една и съща схема, но независимо един от друг.
Специалисти твърдят, че схемата работи от години и в нея са замесени и представители на китайската мафия у нас.
Проверява се дали има и друга тяхна дейност в България, дали са плащали и на кого за спокойствието си. Запознати твърдят, че след двете акции, доста китайци са напуснали страната.

Ирен Делчева

В.”Стандарт”