Разбиха група за ДДС измами, откраднала 20 млн. лева

До момента четири лица са привлечени като обвиняеми за участие в организираната престъпна група. С.А. (42 г.) е криминално проявен, осъждан. Срещу него има заведени 20 заявителски материала за избягване установяването и плащането на данъчни задължения като търговец, изпаднал в неплатежоспособност, за нанесена телесна щета, кражби и управление на моторно превозно средство след употреба на алкохол.

К.К. (36 г.) също е криминално проявен, осъждан за подправка на официален документ и за обсебване. Срещу него има заявителски материали за документна измама, за водене на невярна счетоводна отчетност, използване на неистински документи, обсебване и изнудване със заплаха за убийство.

45-годишната Г.А. е осъществявала счетоводната отчетност на дружествата, които ощетявали държавния бюджет. При претърсване в дома и са открити множество документи и компютърни информационни данни за разследваните фирми.

Нейна помощничка била 33-годишната А.Ф., която съставяла фактури и договори. При претърсване от апартаментаи са намерени лаптоп и компютър, съдържащи информация за разследваните дружества.  Оттам са иззети касов апарат на дружество с около 4 млн. лева непогасени данъчни задължения и дерегистрирано по ДДС. Открити са също фирмени печати, договори, фактури и др., използвани за фалшивициране на документи с невярно съдържание.

Служителите на реда срещнали съпротивата на И.Б. (30 г.), която била служителка в Агенция "Митници". Часове наред тя отказвала да пусне в дома си полицаите за извършване на проверка. Предполага се, че през това време е успяла да унищожи фактури на името на К.К., части от които са намерени и иззети под прозореца на жилището и.

Продължават оперативните действия за доказване съпричастността и към дейността на групата, както и тази на 34-годишния В.В., който бил заловен заедно със С.А.

При акцията са разследвани 38 фирми. Установено е, че голяма част от тях са били дерегистрирани по ДДС.

Събрани са доказателства и за около 10 новорегистрирани фирми по ЗДДС, чрез които също се избягвало установяването и плащането на данъчните задължения.

Софийска градска прокуратура е образувала досъдебно производство за организирана престъпна група във връзка с чл. 255, визиращ данъчни престъпления.

Продължава работата по установяването на всички участници групата.
 
afera.bg