Аферата с „Четири сезона” в Банско: крадецът вика – дръжте крадеца!
През изминалата седмица гръмна скандалът с излъганите англичани, закупили апартаменти в хотелски комплекс “Четири сезона” в Банско. Продажбите са извършени от българката Ренета Качъшка, живуща в Лондон, и собственичка на няколко фирми. Всичко тръгва от една публикация в английския в. "Мейл он Съндей", в която Качъшка топи за измамата партньорите си от консултантска фирма “Зеком” ООД – Роман Романов и Емил Цеков, въпреки че продажбите са извършвани само и единствено от нея. Г-н Романов изпрати до сайта afera.bg своето обяснение по случая, с надеждата да му обърнат внимание компетентните органи.
РОМАН РОМАНОВ: ЗЛИЯТ ГЕНИЙ Е САМАТА КАЧЪШКА – ТЯ Е ПРОДАЛА АПАРТАМЕНТИТЕ!
Във връзка с публикувана статия в "Mail on Sunday", цитирана от адресатите на настоящото изложение, сме длъжни да дадем следния отговор:
От написаното в статията е видно, че английски купувачи на апартаменти комплекс „Четири Сезона”, Банско са платили шест милиона паунда, и че са заплатили тези пари на Рокарч Естейтс – фирма, собственост на Ренета Качъшка.
Видно от българския търговския регистър, едноличен собственик на капитала и управител на Четири Сезона РН ЕООД отново е Ренета Качъшка. Получените суми от английски купувачи (искаме изрично да подчертаем, че те са купувачи, а не инвеститори и са също такива купувачи, каквито сме и ние) са постъпвали само и единствено в "Рокарч Естейтс", или иначе казано при Ренета Качъшка. Тя е била тази, която е разпределяла и изпращала сумите към "Четири Сезона" РН ЕООД – фирма, на която Качъшка също е собственик.
Качъшка, по нейни думи, събира 6 млн. паунда, но превежда в България 4 млн. евро или с повече от 2 милиона евро разлика. Разлика, която е задържана от Ренета Качъшка.
Аз и партньорът ми Емил Цеков сме работили по проекта за изграждане на апартаментен комплекс с търговски обекти ‘All Seasons club”, Банско- България от самото начало на проекта. Без съдействието ни на различните етапи от проекта, построяването на комплекса нямаше да бъде възможно и на практика проектът никога не би се реализирал. Отношенията ми с Рената Качъшка станаха такива, че имах над 50 пълномощни за управление на проекта и комуникация с контрагенти. Ренета Качъшка успя да ме убеди, че бизнес партньорът й в България е пречка за проекта. След 6 месеца напрежение и дълги разговори нейният партньор напусна проекта, като прехвърли дяловете си на Качъшка, а Качъшка освободи партньора си от отговорност. През 2008 г. Ренета Качъшка подписа собственоръчно протокол на Общото Събрание на "Четири Сезона", с който декларира съгласието си да ни продаде басейн, СПА център, ресторант, конферентна зала и 29 апартамента от комплекса, като за тези апартаменти нямаше сключени договори с английски купувачи. За прехвърлянето на апартаментите беше изготвена и декларирана цялата необходима документация и прехвърлянето на собствеността беше надлежно вписано. Твърденията на Ренета Качъшка, че не е знаела какво се случва в този период са безпочвени и това е видно и от преговорите с банката, финансирала проекта, за удължаване срока на договора за кредит. Тези преговори вървяха от септември 2008г., Ренета Качъшка участваше в тях заедно с нас. Преговорите бяха финализирани през януари 2009г., когато аз, заедно с Ренета Качъшка в офиса на банката на бул. "Витоша" 1, пред банковите служители, подписахме анекс за удължаване на кредита на "Четири Сезона". Подписи под този анекс поставиха и партньорът ми Емил Цеков и бившият бизнес партньор на Качъшка, като физическо лице (по изрично настояване на банката), а "Зеком" стана гарант по договора за кредит на Четири Сезона.
За нас е необяснимо, на какво основание английските купувачи имат претенции към "Зеком", тъй като ако някой от тях има претенции, то би следвало да са към "Рокарч Естейтс", или към "Четири Сезона" – и двете дружества, притежавани от Ренета Качъшка.
След като Ренета Качъшка ме беше упълномощила да движа голяма част от дейността на "Четири Сезона", аз разполагах с документация и знаех отблизо всичко. Вече като собственик на 1/3 от хотела задавах въпроси на Качъшка за разликата от събраните от клиенти пари до преведените суми в България. Въпросите ми бяха продиктувани от желанието ми проектът да бъде завършен, хотелът да заработи и да носи пари, както на нас, така и на англичаните.След настоятелните ми въпроси вместо отговор, през април 2009-а бях уведомен от нотариус, че всичките ми пълномощни са оттеглени и следва да предам цялата документация на "Четири Сезона" на Ренета Качъшка. Така и направих.
Впоследствието се оказа, че Пол Хасал е изкупил от банката дълга на "Четири Сезона" в размер на 385 хил евро и че неговата цел не е хотела да заработи, а да придобие нашата собственост, незнайно на какво основание. Междувременно фирма на съпруга на Качъшка, на име "Мерония" й прави "заем" – на фирмата й "Четири сезона". Очевидно семейството действа по схемата обръч от фирми – обхваща и "входа" и "изхода". Създавайки впечатлението за мним фалит, Качъшка не изпраща необходимите средства за строежа в България, а същевременно са закупили апартаменти и офиси в Лондон, както разбрахме. Притисната от купувачите е решила за по-удобно да натопи нас. Изпращали сме многократни имейли до всички купувачи от английска страна ( информация за тях имахме само от Ренета Качъшка и всъщност не знаем доколко хората с които сме се свързали, действително са купувачи), но с тези писма ги уведомявахме за буксуването на проекта и желанието ни той да бъде завършен. В отговор Пол Хасал настоя да не пишем на никои от купувачите, защото по неговите думи – той е човекът, който ще решава какво ще се случва с проекта. Пол Хасал имаше две посещения в България с желание да получи ключ от комплекса. По време на първото му посещение, той се легитимира единствено като носител на документ за суброгация (и досега за нас спорна като правни последици), без да е представил легален документ за собственост в комплекса (нотариален акт) и съвсем естествено ключ му беше отказан.
Последното посещение на Пол Хасал и група непознати за нас англичани беше през ноември 2009г. Докато са били в Банско на мен, Романов, никой не ми се е обаждал. Имало е едно единствено обаждане от Мойра Роудс с искане да влезе в комплекса. Още на следвашия ден моят съдружник Цеков беше в Банско, но телефонът на Мойра Роудс беше изключен.
Предполагайки, че отново ще бъдем въвлечени в машинациите на Ренета Качъшка и Пол Хасал, Цеков депозира в РПУ Банско и Районна прокуратура гр. Разлог уведомление, в което посочваме нашите мобилни телефони и имейл адрес за връзка. Същото уведомление и до днес стои на входа на хотел "Четири Сезона" на български и английски език. От тогава до днес не сме потърсени от никой, който да е искал да посети хотела или да получи достъп.
Към днешна дата пътят до хотела не изграден. В комплекса няма ток и вода, а мебелите са складирани в мазето.
В това реално състояние на комплекса Пол Хасал се убеди лично при посещението си през август 2009. Пол Хасал, като носител на спорни суброгационни права междувременно освободи от тежести всички имоти на "Четири Сезона", независимо от факта, че дружеството е основният длъжник по банковия кредит, като твърди че претенциите му са само и единствено към "Зеком".
Междувременно установихме, че на 28.08.2009 г. "Четири Сезона" е дерегистрирана по ДДС за това, като едно от основанията е, че не се намира на адреса на регистрация. Какво следва от дерегистрацията на фирмата е видно от Закона за ДДС. Имаме пуснати 3 сигнала до НАП, с които уведомяваме НАП за дължимия от "Четири Сезона" ДДС в размер на почти 2 милиона лева.
Аз лично подадох сигнал в НАП Плевен, с който ги уведомих за дължимото ДДС. НАП Плевен наложи възбрана върху цялата собственост на "Четири Сезона" Това е видно от Агенцията по вписванията в Разлог. Един ден след запорирането на имотите от НАП, Ренета Качъшка прехвърля 15 от възбранените апартамента, като попълва и декларация по чл.264 от ДОПК с невярно съдържание ( липса на запори и задължения). НАП Плевен сезира Окръжна Прокуратура Плевен за извършените прехвърляния, а "Зеком", чрез адвоката си в Разлог, уведомява Районна Прокуратура Разлог. С днешна дата разбираме, че дело не е заведено, защото е представена декларация, че Качъшка "не дължи данъци на държавата"! Буди недоумение фактът, че НАП Плевен взе решение за сваляне на възбраната върху собствеността на "Четири Сезона" само няколко дни, след като тя е наложена, като оставя възбранени само 5 апартамента за покриване задълженията да дружеството. Апропо, можем да кажем, че
в този случай имаме национален рекорд за бързината, с която е свалена възбраната върху имуществото на Четири Сезона, а ревизията е спряна.
Искаме да отбележим, че "Четири Сезона" дължи около един милион лева на доставчици за изграждането на комплекса. Не на последно място, бихме искали да напомним на английските купувачи за вложените от тях пари във фирма "Палмерс" за управление на комплекса. Представителят на фирмата за България, Томас Майер може да потвърди този случай. Останахме с впечатлението, че той е достоен човек, на чието мнение може да се разчита. Не е за пренебрегване и фактът, че адвокатът на Ренета Качъшка и Пол Хасал е един и същи човек, който е бивш прокурор от ВКП – г-н Махалиев. Дали неговите връзки и познанства не са фактор за бездействието на прокуратурата и НАП? С мен влезе във връзка човек, на име Методи Тренчев. Той сподели, че е бил лишен от акционерството си в х. "Панорама" – Сандански по същата схема и от същия човек. Махалиев е юристконсулт на БТС и заедно със секретаря на съюза – Удев, набелязвали интересни обекти. Възползвайки се от служебното си положение те успели да махнат Тренчев от поста му на изпълнителен директор на хотела в Сандански, а после да го лишат и от акциите му. Относно нашия случай смело мога да твърдя, че изнесените от медиите обвинения спрямо фирмата ни "Зеком" не отговарят на истината. Иначе казано, това са лъжи и интриги на Ренета Качъшка. Единственото нейно коректно твърдение е признанието й, че е събрала 6 млн. паунда от клиенти. Ами, нека тогава сама да се разправя с тях. Аз и колегата ми Цеков търпим заради нея огромни финансови и морални загуби. Надяваме се с изложеното по-горе да внесем яснота по случая.
РОМАН РОМАНОВ: БАНКА ПИРЕОС СЕ ДЪРЖИ КАТО ЗАЛОЖНА КЪЩА В КРАЕН КВАРТАЛ!
– Г-н Романов, как седи въпросът със суброгацията?
– В България идва адвокатът на Качъшка Пол Хасал и купува суброгацията от банката. Но какво купува?! Дълга на “Четири сезона”. Какво означава на практика това. Че банка “Пиреос”, която е отпуснала кредита и е удължила срока му с анекс, започва да се държи като заложна къща в краен квартал! След като изкупи дълга, Хасал ни помоли аз и съдружникът ми Емил Цеков да не пишем на английските купувачи какво се случва с комплекса, понеже това било “негово” дело /?/. Поиска ни ключ, без дори да ни покаже легален документ за собственост.
– Дадохте ли му?
– Не, разбира се. За нас вече беше ясно, че целта му е не хотелът да заработи, а чрез някакви машинации да придобият и нашата собственост. Комплексът е разгърнат на обща площ около 11 хил. кв. метра. Това предполага един огромен обем от работа. Има акт 16. Работят водопроводната, електрическа системи, но пътят до хотела не е изграден, в апартаментите няма паркет, няма мебели. Мебелите са складирани в мазето. Нямаме пари да обзаведем дори нашата част. Качъшка дължи пари и на фирмата-производител на мебелите – “Кора дизайн”. Както и не по-малко от един милион лева на други фирми –доставчици.
– Вашата фирма, доколкото разбрахме, е била гарант на Качъшка при удължаването на срока на кредита й от “Пиреос банк”…
– Да, така е. Договорът за анекса бе подписан в нейното физическо присъствие – положихме подписите си заедно. Тогава как да разбираме твърдението й, че не знаела на базата на какво сме придобили собственост?!. След като се отрече и от подписа си, се наложиха не една, а три графологични експертизи, понеже първата очевидно бе купена от нея чрез съответното вещо лице и се доказа като лъжлива.
– Предлагал ли сте й да бъдете охранител на комплекса срещу заплащане, както тя твърди?
– Никога не съм се занимавал с охранителна дейност. И в момента във фургон пред хотела стои охрана на фирма “Мега чи”, наета от Ренета Качъшка и Пол Хасал. Бялото, вързано на синджир куче отпред, което някои журналисти писаха, че било “обучено да лае по англичани”, всъщност е английска собственост.
Afera.bg
До Национална Агенция за Приходите
Централно управление
Ул. “Дондуков” 52
На вниманието на:
Красимир Стефанов
Изпълнителен директор на НАП
Копие до:
Бойко Атанасов
Началник отдел „Ревизии” До Директора на
ТД на НАП- гр. Плевен
До Министерство на финансите
ул. "Г. С. Раковски" 102
На вниманието на:
Симеон Дянков
Министър на финансите
До Комисия за борба с корупцията и конфликт на интереси и парламентарна етика към НС
На вниманието на:
Димо Гяуров
Председател
От Роман Богомилов Романов, ЕГН 6310186980, Управител на Зеком ООД, ЕИК по Булстат 115863355, Гр. Пловдив, ж.к Прослав, ул Клокотница 31
Уважаеми Господа,
С настоящото писмо Ви информирам, че установих, че в Районна Прокуратура- гр. Разлог е получено писмо от ТД на НАП-гр. Плевен, което удостоверява, че дружество „Четири Сезона РН” ЕООД, Булстат 115861379, с управител Ренета Людмилова Качъшка, ЕГН 7207014032 не дължи данъци.
Писмото на ТД на НАП-гр. Плевен е изпратено след дерегистрация на „Четири Сезона РН” ЕООД по ЗДДС, по ИНИЦИАТИВА НА ДАНЪЧНИЯ ОРГАН. На основание чл.111, ал.(1) от ЗДДС се счита, че към датата на дерегистрация, лицето е извършило доставка по смисъла на закона, за всички налични активи, за които е ползвало данъчен кредит. Съгласно чл.111, т.4, „Четири Сезона РН” ЕООД е трябвало да подаде последна месечна справка-декларация по ЗДДС на 14 септември и да внесе дължимия данък по ПАЗАРНИ ЦЕНИ.
Дружеството НЕ ДЕКЛАРИРА наличните активи към датата на дерегистрацията- 75 апартамента в комплекс Четири Сезона, гр. Банско, за които е ползван данъчен кредит и НЕ ВНАСЯ дължимия данък добавена стойност в дъжавния бюджет.
През цялата 2009г. дружество „Четири Сезона РН” ЕООД е декларирало в Търговския регистър фалшив адрес на който никой от фирмата не е отговарял. Явно след като Ренета Качъшка разбира за дерегистрацията, отново сменя адрес на Четири Сезона РН ЕООД с нов адрес, отново в гр. Плевен.
При последвалата ревизия, извършена от от ТД на НАП-гр. Плевен, дължимото ДДС по наличните активи- 75 апартамента от Апартаментен комплекс с търговски обекти в гр. Банско-е следвало да бъде начислено и то по ПАЗАРНА ЦЕНА на имотите. Но при назначената ревизия не са спазени разпоредбите на чл.111 от ЗДДС.
На 28.02.2010г. в английския вестник Mail On Sunday, Ренета Качъшка, управител и едноличен собственик на капитала на „Четири Сезона РН” ЕООД, Булстат 115861379, официално декларира, че от клиенти на проекта е събрала шест милиона паунда. В българското дружество са преведени и отчетени четири милиона евро от вноски по предварителни договори на клиенти.
Моля, при настоящата ревизия на „Четири Сезона РН” ЕООД да бъдат изискани обяснения от Ренета Качъшка, копия на предварителните договори с клиенти на проекта, копия от нотариалните актове за покупко-продажба на апартаменти. В случая следва да бъде приложен чл.122 от ДОПК и на дружеството да бъде назначена ревизия при особени случаи. Разликата от четири милиона евро до шест милиона паунда следва да бъде обложена сдължимия ДДС, както и на дружеството да бъде наложена глоба в двойния размер на неначисления данък добавена стойност.
В допълнение, Ренета Качъшка не е представяла фактури за комисионна дейност от агенцията си посредник Рокарч Естейтс на дружество „Четири Сезона РН” ЕООД. Сумата на тези фактури би трябвало да е 5 % от събраните шест милиона паунда от клиенти. На тези фактури, регистрираното по ЗДДС дружество „Четири Сезона РН” ЕООД е следвало да самоначисли ДДС, но това не е направено или на дружеството следва да бъде наложена глоба в двоен размер на неначисления данък.
Следователно при настоящата ревизия на данъчно задълженото лице, глобите по всички тези нарушения следва да бъдат натрупани към глобата за неначисленият ДДС на наличните активи (75 апартамента) към датата на дерегистрация на „Четири Сезона РН” ЕООД.
За грубите нарушения на закона, извършени от Четири Сезона РН ЕООД, както съм информирал Национална Агенция за приходите с писма с вх. номера 26-З-14/03.11.2009; 26-З-14/13.11.2009; 26-З-16/16.11.2009г.; жалба 94-Р-35/26.02.2010г и сигнал към вх.номер 26-З-14/09 от 04.03.2010г.
С уважение,
Роман Романов
ЗЕКОМ ООД