Мургина опрощавала данъци по телефона. Над 40 свидетели дали показания срещу бившата данъчна №1
За разлика от разследването срещу бившия социален министър Емилия Масларова и ексвоенен номер 1 Николай Цонев, от Софийската градска прокуратура вчера не пожелаха да уточнят нито конкретиката на обвиненията, нито щетата, която Мургина е нанесла на държавата. Две от тях са за престъпления по служба, едно е за оказване на принуда, а четвъртото е за невярно попълнена декларация за имотното състояние, разбра "Стандарт". Заради тези обвинения Мургина е заплашена със затвор до 10 години, показа справка в Наказателния кодекс.
"Смятам, че сме си свършили работата. Обвинителният акт от вчера е в съда, затова не искам да коментирам. От него става ясно, че има нанесена значителна щета на бюджета", уточни вчера наблюдаващата прокурорка по делото Маргарита Немска пред "Стандарт".
По делото са разпитани над 40 свидетели, част от тях са данъчни служители. Не е ясно обаче колко от тях ще бъдат призовани от прокуратурата да свидетелстват в съда.
"Това са смешни обвинения. Според мен вместо затвор Мургина ще получи една голяма оправдателна присъда", коментира вчера един от тримата адвокати на бившия данъчен номер 1 Петър Китанов.
Той уточни, че сред обвиненията не присъстват нито обвиненията за милиарди източено ДДС, нито пък делата на мъжа, с когото Мургина живее на съпружески начала.
Според първоначалните сигнали, постъпили в МВР, Мария Мургина опънала чадър над 6 фирми на близкия си приятел Владислав Христов. Ревизии от 2003-2004 г., в които са проверявани фирмите на Христов за стари периоди, били "покривани с нейно съдействие като зам.-директор на НАП", твърдят данъчни.
Според данните през 1998-1999 г. били изплатени комисиони за стотици хиляди германски марки по сделки, в които контрагенти са български и офшорни компании. Само малка част от парите са преведени директно към техния действителен получател в България. Българските дружества превеждали на кипърските офшорки суми за предоставени услуги.
След това офшорките пък връщали сумите обратно на българските фирми като чисти от данъци "заеми". Общата стойност на трансферите е за над 210 000 германски марки. Участници в аферата били българската фирма "Рокон" и кипърската офшорка "Аркс Трейдинг", собственост на Владислав Христов.
На практика фирмите сключвали сделки сами със себе си и така ощетявали държавата със стотици хиляди левове. Нищо от това обаче не присъства в обвинителния акт срещу Мургина, категоричен е адвокатът й Петър Китанов.
Според запознати едното обвинение за престъпление по служба е за устно указание на Мургина, дадено на служител от офис "Големи данъкоплатци" в НАП. Чрез него фирмата "Плевен 1999" за производство на мъжка и дамска конфекция е спестила плащането на 1,32 млн. лв. данъци.
Съдружниците в "Плевен 1999" са трима – французинът Жан Рамос, Петър Георгиев и Пламен Георгиев.
Второто обвинение е за оказван натиск и принуда върху бившата шефка на данъчното подразделение в Силистра Милена Цолчовска. Тя твърди, че многократно е била заплашвана с уволнение, докато местен деребей е укривал ДДС за около 1 млн. лв.
Бизнесменът Гюнай Сефер преместил седалището на фирмата си от Силистра в София. Разследването на данъчните в крайдунавския град разкрило, че стари фирми на бизнесмена са натрупали големи задължения, които впоследствие са прехвърлени на други лица. Продадените фирми и съответно тези, на които са прехвърлени, са фантоми. Въпреки всичко Мургина и инспекторатът не предприели нищо, за да пресекат измамната схема.
Третото обвинение срещу Мургина е, че е декларирала парцел от 517 квадрата в Созопол като земеделска земя, макар теренът да е бил урегулиран и съответно с много по-висока цена.
Другото обвинение е за спестяване на дълговете към хазната на бившия собственик на "Кремиковци" Валентин Захариев.
С устно указание на Мария Мургина държавата губи 8 млн. лева. Печеливш в аферата е екссобственикът на "Кремиковци" Валентин Захариев. Бившата данъчна шефка нарежда на служител от подчинения й офис "Средни данъкоплатци" в София да направи незаконно прихващане от дължимите суми на Захариев. Благодарение на това и по-късно на разсрочването на задълженията му Валентин Захариев стана данъкоплатец номер 1 за 2005 г. без да плати нито лев в хазната.
Както през 2006 г. "Стандарт" пръв разкри в свое разследване, Захариев е декларирал 124 млн. лв. от продажбата на 71 на сто от дяловете си в "Кремиковци". За дохода си от тази сделка бизнесменът дължи ДОД в размер 29,760 млн. лв.
Той обаче използва факта, че държавата дължи на две негови фирми – "Стил Комодитис" и "Интертръст холдинг", 11 млн. лв. ДДС за износ на закупени от "Кремиковци" метали. Неговата легенда по случая пред данъчните е, че е дал на трети лица заем от 11 млн. лв., които впоследствие попаднали в двете фирми.
За да не се налага обратното връщане на парите, Мария Мургина подписва документ, с който дълговете са прихванати от дължимия от държавата ДДС. Така се намалява личният данък общ доход по сделката с "Кремиковци" и Захариев не плаща нищо. Отделно държавата му позволява да разсрочи дължимия ДОД към хазната, от което чистата печалба за него е 6 млн.
Димитър Илиев
в. Стандарт